<span style="text-align:left" class="lead leaddesktop”>Μέλη ΜΚΟ, με την πρόφαση της φιλανθρωπίας, εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία του κόσμου και τον πόνο οικογενειών με άρρωστα παιδιά, ιδιοποιούμενοι εκατομμύρια ευρώ.
Μια εγκληματική οργάνωση κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη μια ΜΚΟ με την επωνυμία “ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ – CHILD’S HAPPINESS”. Η οργάνωση, που δρούσε από το 2008, εκμεταλλευόταν την ευαισθησία του κοινού και τον πόνο οικογενειών με άρρωστα παιδιά, κυρίως καρκινοπαθή, προσποιούμενη ότι προσφέρει βοήθεια.
Διοργάνωναν εράνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας χρήματα για ιατρικά έξοδα και θεραπείες. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά, αντί να φτάνουν στα παιδιά, ιδιοποιούνταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, με μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό να καταλήγει στους πραγματικούς δικαιούχους.
Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, προσέγγιζαν αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και επιχειρηματικό χώρο, χρησιμοποιώντας τη δημοσιότητά τους για να προσελκύσουν περισσότερες δωρεές.
Η εγκληματική αυτή δομή χωριζόταν σε δύο υποομάδες. Η πρώτη, με επικεφαλής τον 37χρονο αρχηγό και συγγενικά του πρόσωπα, ήταν υπεύθυνη για το στήσιμο των ερανικών δράσεων. Η δεύτερη, στην οποία συμμετείχε και ο αρχηγός μαζί με διαιτητές και παράγοντες τοπικού πρωταθλήματος, φέρεται να χρησιμοποιούσε τα υπεξαιρεθέντα χρήματα για τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.
Η πρώτη υποομάδα, που φέρεται να συστήθηκε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, περιλάμβανε τον 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο. Ο 37χρονος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατείχε κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση των δωρεών όσο και στη χρηματοδότηση αθλητικών σωματείων, αποτελώντας το κεντρικό πρόσωπο και στις δύο υποομάδες.
Εκτός από τη δραστηριότητά του στην “Παιδική Χαρά”, ο 37χρονος φέρεται να είναι και πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου “Αδέσποτες Πατούσες Θεσσαλονίκης”.
Ο 37χρονος περιγράφεται στην αστυνομική ανακοίνωση ως το κοινό σημείο σύνδεσης μεταξύ των δύο υποομάδων.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, μεταξύ 2018 και 2026, πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκαν σε λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου. Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο 37χρονος φέρεται να διέθεσε πάνω από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ο 37χρονος πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αναμετρήσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, όπου φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής χρηματοδότης και διοικητικός παράγοντας.
Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν συμφωνία με τον 37χρονο για ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειάς της για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική.
Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης περίπτωση ζωντανού στοιχηματισμού σε αγώνα του πρωταθλήματος Κ19.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος φέρεται να έλαβε πληροφορίες από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας και στη συνέχεια να πραγματοποίησε στοιχηματικές κινήσεις, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη.
Φέρεται επίσης να ενημέρωσε φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να προχωρήσουν σε αντίστοιχα στοιχήματα.
Πώς Οργάνωναν τους Εράνους
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια. Ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από αυτόν που παρουσιαζόταν στους δωρητές. Μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Επώνυμοι Δωρητές και 92 Ερανικές Δράσεις
Μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημόσια τις δωρεές αυτών των προσώπων, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύουν περισσότερους πολίτες.
Από διασταυρωτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Η έρευνα αποκάλυψε ότι σε επαναλαμβανόμενους εράνους δημοσιεύονταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των ίδιων παιδιών, προκειμένου να αποκρύπτεται από τους δωρητές η ύπαρξη προηγούμενων δράσεων για τον ίδιο ωφελούμενο.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρουσίαζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλειών που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς. Παράλληλα, εμφάνιζαν το κόστος θεραπειών σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Πάνω από 5,8 Εκατομμύρια Ευρώ σε Τραπεζικές Πιστώσεις
Η οικονομική έρευνα, με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξέτασε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.
Από τα οικονομικά δεδομένα προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκαν πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι δωρεές κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, ακόμη και μέσω της υπηρεσίας IRIS. Το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων παραμένει αδιευκρίνιστο.
Καθοριστικά ήταν τα ευρήματα από την εξέταση γονέων 34 παιδιών που είχαν παρουσιαστεί ως ωφελούμενοι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις Αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.
Εικονικές Εταιρείες και Στοιχήματα
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς, μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών των εμπλεκομένων ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων. Η έρευνα εντόπισε δαπάνες για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εικονικών εταιρειών και μιας εικονικής ατομικής επιχείρησης, μέσω των οποίων είχαν εκδοθεί εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε αναπτυχθεί σύνθετος μηχανισμός διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με διαδοχικές αναλήψεις, επανακαταθέσεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών.
Από την οικονομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει πάνω από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και είχε πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Χρηματοδότηση Δύο Ποδοσφαιρικών Ομάδων
Η δεύτερη υποομάδα της οργάνωσης, που φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, αποτελούνταν από τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Στόχος της, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για την άνοδο συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας στη Γ΄ Εθνική, καθώς και η αποκόμιση παράνομων στοιχηματικών κερδών.
Η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος είχε διαθέσει πάνω από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Τα Ευρήματα των Ερευνών
Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε οικίες, οχήματα και σε προσωπικό επίπεδο, κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μια κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.
Εντοπίστηκαν επίσης δύο επιβατικά αυτοκίνητα, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών, μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ και μετρητά 18.330 ευρώ.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας της οργάνωσης και τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον περιπτώσεων εξαπάτησης.
