<span style="text-align:left" class="lead leaddesktop”>Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η Ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η ευρεία επιχείρηση των αρχών, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, εστιάζει κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Τρεις Επιχειρηματίες στο Επίκεντρο Έρευνας
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τρεις γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τις αρχές. Επιπλέον, μεταξύ των ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνεται και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσω της συμμετοχής του στον χώρο της ελληνικής showbiz.
18 Συλληφθέντες Οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Ταυτόχρονα, οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση έχουν προσαχθεί στον εισαγγελέα, καθώς η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής, που χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, ζούσαν μια πολυτελή ζωή με πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς. Μάλιστα, επιδείκνυαν τη χλιδή τους μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο κύκλωμα, το οποίο δραστηριοποιήθηκε επίσης στη Χαλκιδική και σε νησιά του Αιγαίου, εμπλέκονται «βαριά» ονόματα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης, που διατηρούσαν δεκάδες καταστήματα.
Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και σημαντικά χρηματικά ποσά.
Η επιχείρηση της Ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ οδήγησε σε 18 συλλήψεις. Το κύκλωμα, που λειτουργούσε μέσω «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-«φαντασμάτων», χρησιμοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια 4.200 ΑΦΜ, συσσωρεύοντας χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Οι οφειλές περιλαμβάνουν 68 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, καθώς και 135 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, καλύπτει πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Στα σημεία αυτά, τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 «υποκρυπτόμενα» πρόσωπα. Συνολικά, στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Κύκλωμα Φοροδιαφυγής σε Νυχτερινά Κέντρα: Στρατολογούσαν Ασθενείς Έξω από Νοσοκομεία – Χρέη Άνω των 203 εκατ. ευρώ
Μετά από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που ασκούσαν τη δραστηριότητα, οι οποίοι κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που τυπικά εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Προσέγγιζαν αυτά τα άτομα και τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να αναλάβουν τη διαχείριση εταιρειών.
Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία αθεράπευτων οφειλών.
Εκτεταμένη Έρευνα με Πάνω από 4.200 ΑΦΜ
Τα 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα-«αχυράνθρωποι». Η διασταύρωση αυτών των στοιχείων αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Ο Ρόλος Λογιστών και Δικηγόρου – 200 έως 700 Ευρώ Πληρώνονταν οι «Αχυράνθρωποι»
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού κατείχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση του «προφίλ» των «αχυρανθρώπων».
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικές αρχές.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Ο τελευταίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπο», με αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ μηνιαίως.
