Οι αρχές της Βόρειας Ελλάδας εξάρθρωσαν μια σπείρα που φέρεται να εκμεταλλευόταν ένα σωματείο-ΜΚΟ για να εξαπατά δωρητές και να υπεξαιρεί χρήματα από εράνους. Το πλοκάμι της οργάνωσης φαίνεται να εκτεινόταν και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς και στη χρηματοδότηση αθλητικών σωματείων.
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έβαλε τέλος στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι μεθοδικά, μέσω ενός σωματείου-Μ.Κ.Ο., διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεις εις βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων. Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων τους φέρεται να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.
Σημαντική αστυνομική επιχείρηση ξεσκέπασε το κύκλωμα
Σε μια ευρύτατης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που διεξήχθη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, και με τη συνδρομή αστυνομικών από πολλές Διευθύνσεις, συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματικής απάτης, κακουργηματικής υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Η αφορμή για την έναρξη της έρευνας δόθηκε από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου. Στη συνέχεια, μέσω εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εξονυχιστική αστυνομική και οικονομική έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη σε δύο υποομάδες, με διακριτές εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ένα κοινό μέλος εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.
Η δράση της πρώτης ομάδας: Απάτες με φόντο σοβαρές ασθένειες
Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από -3- άτομα (37χρονο, 35χρονη και 32χρονο), είχε συγκροτηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 με κύριο στόχο την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για την υλοποίηση του σκοπού τους, χρησιμοποιούσαν ως «όχημα» ένα σωματείο-Μ.Κ.Ο., μέσω του οποίου συγκέντρωναν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρία.
Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον δηλωμένο. Διαπιστώθηκε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.
Η μεθοδολογία δράσης τους βασιζόταν στην εκμετάλλευση της ευαισθησίας των πολιτών. Επέλεγαν ως ωφελούμενους παιδιά που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου, και αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια, παρουσιάζοντας τις ανάγκες των παιδιών, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης, συνοδευόμενες από φωτογραφίες τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνονταν και γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι δωρεές προβάλλονταν δημοσίως για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν συνολικά -92- ερανικές δράσεις για -74- ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί -55-.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της υποομάδας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές, εφάρμοζαν τακτικές όπως:
- Δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών σε επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, για να αποκρύψουν ότι είχαν ήδη γίνει δράσεις για το ίδιο παιδί.
- Εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, δαπάνες που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς.
- Παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.
- Ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Πίεση σε μητέρα παιδιού με καρκίνο για να κλείσει ο λογαριασμός της
Ενδεικτική της μεθοδολογίας τους είναι η περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες παραπλανητικές ενέργειες, προκάλεσαν την απενεργοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού μιας μητέρας, η οποία συγκέντρωνε δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο για το παιδί της που έπασχε από καρκίνο. Αφού κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία στο τραπεζικό ίδρυμα για απάτη, προσφερόμενοι στη συνέχεια να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν και πάλι σε ερανική δράση μέσω του σωματείου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν -29- τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από -246.000- κινήσεις λογαριασμών.
Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό άνω των -5.800.000- ευρώ. Το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων παραμένει αδιευκρίνιστο.
Η οικονομική έρευνα κατέδειξε ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS. Τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους, είτε χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων, είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.
Πολυτελής ζωή με τα χρήματα των δωρεών
Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης μια πολυτελή διαβίωση, με δαπάνες για αγορές επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, είχε αναπτυχθεί ένας σύνθετος μηχανισμός διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας προέβαιναν, μεταξύ άλλων, σε:
- Αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, για να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους.
- Διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών.
- Απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών) χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
- Συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες.
- Χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών.
- Χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.
Ενδεικτικά, ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσό άνω των -2.600.000- ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από -2.000.000- ευρώ.
Εντοπίστηκαν -2- εικονικές εταιρείες και μια εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας -149.700- ευρώ.
Επιπλέον, ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε -62- τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της.
Η δεύτερη ομάδα: Στήσιμο αγώνων και στοιχηματισμός
Η δεύτερη υποομάδα, η οποία είχε συγκροτηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο, φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Στόχος ήταν η ευνοϊκή εξέλιξη συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας για την άνοδο στη Γ΄ Εθνική κατηγορία, καθώς και η απόκτηση παράνομων κερδών μέσω στοιχηματισμού σε χειραγωγημένους αγώνες.
Η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει πάνω από -250.000- ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης, μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.
Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε την επηρεασμό της έκβασης ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας.
Συγκεκριμένα, μεταξύ του 37χρονου και δύο άλλων μελών της υποομάδας, που κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας. Ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής -300- έως -500- ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αγώνων υπέρ της ομάδας, ιδιαίτερα σε αγώνες με άμεσους ανταγωνιστές για την άνοδο.
Διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού -1.000- ευρώ στα δύο μέλη για να επηρεαστεί αθέμιτα η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.
Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.
Από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και τις σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -8- κινητά τηλέφωνα,
- -2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
- φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
- πλήθος έντυπων, εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων,
- -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- -7- τσάντες και -2- πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας,
- -3- ρολόγια επώνυμων εταιρειών,
- μπλοκ κενών συναλλαγματικών,
- -14- συναλλαγματικές συνολικού ύψους -169.395- ευρώ,
- επιταγή αξίας -48.150- ευρώ,
- ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους -52.000- ευρώ, και
- το χρηματικό ποσό των -18.330- ευρώ.
Εξετάστηκαν γονείς -34- ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε -3.940.692- ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί περίπου -1.111.176- ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου -2.829.516- ευρώ.
Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου – Μ.Κ.Ο., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
