Σημαντικά ευρήματα εντοπίστηκαν από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η Αρχή εντόπισε 11.000.000 ευρώ τα οποία κατάφεραν να αποκρύψουν οι υπόχρεοι εφαρμόζοντας το «σύστημα» της… κενής κόλλας ενώ τα συνολικά ποσά που απεκρύβησαν φτάνουν τα 15.000.000 ευρώ. Οι έλεγχοι αφορούν το διάστημα 2021-2025 και αποκαλύπτουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), οι οποίοι όπως προκύπτει, προσπαθούσαν να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία.
Διαβάστε: Ποιοι υποχρεούνται να κάνουν Πόθεν Έσχες και κάθε πότε
Τι διαπίστωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τα Πόθεν Έσχες
Η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.
Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις που δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 ευρώ. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.
Για όλες αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν ξεχωριστές για κάθε πρόσωπο δικογραφίες που διαβιβάζονται , όπως προβλέπει ο νόμος, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα από την Αρχή για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.
