Συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ, η οποία ερευνά περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης.
Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, μετά από επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία οδήγησε σε 18 συλλήψεις.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την τελευταία τριετία περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.
Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν χρέη ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυράνθρωποι»
Η ενδελεχής έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ αποκάλυψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, έναν πολύπλοκο μηχανισμό εταιρειών και προσώπων που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά:
- Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία.
- Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
- Περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντοπισμένα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
- 1.300 πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «αχυράνθρωποι».
- 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Στη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας, συμμετείχαν ενεργά 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ, καθώς και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.
Μέσω της συστηματικής διασταύρωσης εταιρικών και φορολογικών στοιχείων, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, παρόλο που δεν εμφανίζονταν επίσημα ως υπεύθυνοι.
Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από το Θεαγένειο και τον «Άγιο Σάββα»
Μία από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα εξασφάλιζε πρόσωπα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές των εταιρειών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομειακά ιδρύματα, προσφέροντάς τους μικρές χρηματικές αμοιβές για να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων.
Οι προσεγγίσεις αυτές φέρεται να πραγματοποιούνταν συχνότερα έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν είχαν καμία πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Ωστόσο, εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, στις οποίες στη συνέχεια συσσωρεύονταν σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
Το κόλπο με τις εταιρείες «φαντάσματα» και τα χρέη εκατομμυρίων
Η βασική στρατηγική του κυκλώματος στηριζόταν στον διαχωρισμό της πραγματικής διοίκησης από την τυπική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων.
Οι πραγματικοί ιθύνοντες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι οι αναφερθέντες «αχυράνθρωποι».
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι εταιρείες δημιουργούσαν τεράστια χρέη τα οποία ουδέποτε αποπληρώνονταν, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν ανεμπόδιστα.
Το εύρος και η κλίμακα του μηχανισμού αποτυπώνεται πλήρως στο συνολικό ύψος των οφειλών, που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Κομβικός ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου
Σημαντικό ρόλο στον φερόμενο μηχανισμό αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να ήταν υπεύθυνα για την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση των διαδικασιών μέσω των οποίων οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι.
Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές για τον δικηγόρο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Η ακριβής ποινική ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου προσώπου θα καθοριστεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι συνδέονται με δεκάδες δημοφιλή μπαρ και νυχτερινά κέντρα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος».
Ο εν λόγω ηθοποιός φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ για τον συγκεκριμένο ρόλο.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα τα πλήρη στοιχεία όλων των εμπλεκομένων.
Όπλα, ακριβά ρολόγια και μετρητά σε πολυτελείς βίλες
Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε πολυτελείς κατοικίες προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και σημαντικά χρηματικά ποσά.
Παράλληλα, οι ελεγκτικές Αρχές εξέτασαν στοιχεία που αφορούν τον τρόπο ζωής ορισμένων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών σε εξωτικούς προορισμούς, φωτογραφίες των οποίων είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για την οικονομική δραστηριότητα και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ και η συνέχεια της υπόθεσης
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/11), μετά από εκτενή έρευνα που διενήργησε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Οι 18 συλλήψεις αποτελούν την πρώτη σημαντική επιχειρησιακή εξέλιξη σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, εκτείνεται σε χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες επιχειρηματικά σημεία.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δικαστική διερεύνηση των ευθυνών, στην πλήρη αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και στις δυνατότητες είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
