Οι Κατηγορίες που Αντιμετωπίζουν οι Εμπλεκόμενοι
Σήμερα ξεκινά η κύρια Ανάκριση για την φερόμενη δράση μιας εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, δημιουργώντας διαδοχικά εικονικές εταιρείες. Η διαδικασία περιλαμβάνει τις απολογίες 11 κατηγορουμένων, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της υπόθεσης.
Ενώπιον της Ανακρίτριας καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι έντεκα κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο αρχηγός του κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δράση της ομάδας.
Ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, υπό φρούρηση, από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε νοσοκομείο, επικαλούμενος αδιαθεσία.
Σύμφωνα με την κατηγορία, καθοριστικό ρόλο στη δομή και λειτουργία του συστήματος κατείχαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι σήμερα θα κληθούν να απολογηθούν στην δικαστική λειτουργό, καθώς και δύο επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης.
Απολογίες θα δώσουν επίσης τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, οι οποίες δημιουργούνταν για να αντικαταστήσουν προηγούμενες με απλήρωτους φόρους και εισφορές.
Η υπόθεση ξετυλίχθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών, οι οποίες αποκάλυψαν μια πολυετή, δομημένης δράση ενός μηχανισμού που εξαπατούσε δημόσιους φορείς μέσω του λεγόμενου «φαινόμενου του Φοίνικα». Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερες από 29 εταιρείες, από νυχτερινά κέντρα και διαφημιστικές επιχειρήσεις μέχρι καταστήματα εστίασης. Αυτές οι εταιρείες «αναγεννήθηκαν» με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις «στάχτες» προηγούμενων, οι οποίες έκλειναν με χρέη έως 80.000 ευρώ η καθεμία.
Η εκτιμώμενη ζημιά από την δράση που αποδίδεται στους κατηγορούμενους ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι Κατηγορίες που Αντιμετωπίζουν οι Κατηγορούμενοι (Ανά Περίπτωση):
Οι κατηγορίες που καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)
Επιπλέον, η δικαστική λειτουργός, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας, θα διερευνήσει την πιθανότητα διάπραξης και έκτου κακουργήματος που αφορά φοροδιαφυγή.
Η διαδικασία απολογιών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.
